3 февраля, 2017 
AdminGWP фoтo: Гeннaдий Чeркaсoв
O пoявлeнии нoвoгo aлгoритмa вывoдa дeнeжныx срeдств гaзeтa «Коммерсант» рассказали участники банковского рынка. По сути, это модификация уже известного «Молдавской» схемы хищения, которая использовалась в годы 2010-2013 годы.
Суть нового метода заключается в том, что два юрлица-резидента и нерезидента — договориться о взыскание долга. Истец выступает не резидент, он требует заплатить долг, и Российская компания в роли Ответчика согласен. В таких случаях суды, как правило, принимают решение о взыскании денег со счета должника.
Резидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, после чего деньги со счета должника переводятся на счет службы, а затем перечислены в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через состояние структуры, которая является одновременно и законодательной защиты всей схемы.
В Банк России заявил газете, что знают об этой проблеме. В целом, по данным регулятора, поэтому за рубеж ушло около 37 млрд рублей. Проблема в том, что ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют достаточных полномочий, чтобы проверить суть операции и остановить воров.
При этом в ЦБ отмечают, что выявлять сомнительные операции. Так, проверки показали, что в адреса должников не существует, реальных действий они не ведут, и побуждение их счета, являются незначительными по сравнению с суммами долга. В центральном банке ожидают, что бороться с новой схемой, путем введения новых норм контроля для банков.
Читайте материал: Откаты в миллиарды: прояснились три основные схемы «кормления» чиновников
Опубликовано в рубрике