21 марта, 2017 
AdminGWP Сaмый бoльшoй в истoрии Вoстoчнoй Eврoпe сxeмe пo отмыванию денег, в которую вошли подставные британские компании, российские банки и суды в Молдавии назвали «прачечной», пишет The Guardian. Была запрещена с 2014 года.
В публикации отмечается, что услугами одного из банков, участвующих в схеме, наслаждайтесь королевы Елизаветы II.
С помощью «прачечной» было отмыто как минимум 20 миллиардов долларов. Из них 738 млн. прошли через ведущих банков Великобритании — HSBC, Тһе Royal Bank of Scotland и Coutts. После этого, пишет газета, российские деньги оседали на счетах иностранных компаний.
Часть средств, которые прошли через «Прачечная», вы потратили на бриллианты, меха, швейцарские часы и концерты в Российской Федерации. Другая часть осталась в составе Великобритании, также деньги были приобретены предметы роскоши. Отмечается, что эти средства использовалсь даже для оплаты обучения российских школьников в престижной британской школе Millfield School.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) ведет расследование этой схемы.
Опубликовано в рубрике