17 октября, 2021 
AdminGWP 
С сeгoдняшнeгo дня, 8 oктября, укрaинцы имeют прaвo пeрeвoдить 5 тыс. гривeн включитeльнo, пoскoльку этa суммa нe пoдпaдaeт пoд финмoнитoринг.
Кaк сooбщaeт Uteka, сeгoдня был опубликован Положение Украины от
О главных банковских новациях ты да я также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, (для того всегда быть в курсе последних новостей.
Законом усовершенствовано правовое установка отдельных аспектов финансового мониторинга в Украине.
Впереди при зачислении на ностро-конто наличных денег в сумме 5 тысяч гривен али более отправителю необходимо было опознать себя для банка. Фискальный мониторинг не распространялся в перевод на сумму накануне 4999 гривен (включительно), а экстемпорале на одну гривну пуще, то есть на сумму 5 тысяч гривен ранее подлежал мерам финансового мониторинга.
С вступлением в силу сего закона можно будет перебирать средства на сумму 5000 гривен (включительно), и к адресатам соответствующих наличных переводов неважный (=маловажный) будут применять меры финансового мониторинга.
Цидулька :
- 28 апреля 2020 годы вступил в силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов»;
- 9 сентября 2021 лета Верховная Рада Украины проголосовала следовать увеличение суммы денежных переводов, которые безвыгодный подлежат финансовому мониторингу;
- банки имеют опцион не возвращать депозит вкладчику и вызывать от них дополнительные документы изо-за проблем, связанных с финансовым мониторингом.
Опубликовано в рубрике