Открыл в Москве мошенничество с кредитом Банка «открытие» на 5 млрд

Пo дaнным «Кoммeрсaнтъ», сo ссылкoй нa истoчники, нaчaтo угoлoвнoe производство согласно статье 159.1 Уголовного кодекса.

В 2008 году ЗАО «негоциант» заключила соглашение с банком на получение кредита в размере 104 млн долларов. Эти средства пойдут на строительство элитного жилого комплекса на набережной Якиманская.

Банк перечислил на счет заемщика более чем в 80 миллионов долларов, что соответствует примерно 5 млрд крон до декабря 2014 года. Но в 2015 году, АО «Коммерсант», заявил, невозможно вернуть кредиты на сумму около 4 миллионов рублей одному из своих партнеров и начал процедуру упрощенного банкротства. Партнеры компании обратились в арбитражный суд.

Следователи пришли к выводу, что «купец» в арбитражный суд в заблуждение о своей несостоятельности, а затем, чтобы скрыть хищение средств Банка, обанкротились.

«Купец» продолжал платить и получать деньги со счета в банке «открытие», партнеры не собираются от долга компании «в отсутствие объективных препятствий». Известно, что с июля по декабрь 2015 года, компания выплачивает третьим лицам за более 31 миллиона рублей. В декабре 2015 года за счет «Продавца» получил более 100 млн рублей.

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.