1 сентября, 2016 
AdminGWP «КСГ банк будет урегулирован без порядок создания временной администрации.
Нацбанк принял решение об отзыве лицензии и поселений «КСГ банк» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Банк вступает в ликвидацию, без порядок создания временной администрации.
Согласно сообщению, национальный Центральный Банк в ходе последней проверки установлено, что «КСГ Банк» воплотил схему в связи с переводом безналичных средств в наличность. Эти операции использовались юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и кредитных союзов. Участники в схемах, провел несколько сделок, если цель была многомиллиардные переводы на счета клиентов-физических лиц Банка и дальнейшего вывода. По имеющейся в банке информацию о финансовом положении, эти клиенты не могли проводить финансовые операции в таких количествах.
Кроме того, выявлен ряд лиц, если паспорт числится как потерянный или серия и номер паспорта указан другой человек.
Регулятор отметил, что информация о финансовых операциях для клиентов «КСГ банк» будет передана правоохранительным органам в ближайшее время.
НБУ подчеркнул, что ликвидация «КСГ Банк» не окажет влияния на стабильность финансового рынка Украины, в связи с ограниченным количеством клиентов и небольшой объем активов. Общее количество вкладчиков — физических лиц, что составляет около 1200 человек, около 95% из них, получат свои вклады в полном объеме.
Как сообщили Корреспондент.netранее в августе был удален евробанк.
Опубликовано в рубрике