Бизнес и недвижимость

Банковские документы, содержащиеся в «Панамский архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с оффшорной компанией, который может быть использован для вывода денег из российского бюджета в случае Сергея Магнитского»

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (occrp) опубликовал новый материал на основе массовой утечке внутренних документов Панамской Юридическая фирма Mossack Фонсека. На этот раз журналисты occrp обратили внимание на коммерческий договор от Мая 2008 года, который показывает, что Международные СМИ за рубежом СА (ИМО) является Панамская компания, единственным владельцем которой в то время был Ролдугин, старый друг Президента РФ Владимира Путина, был продан корпорации с Британских Виргинских островов сетей СА компания Delco (Делко) 70 тыс. акций «Роснефти» на сумму чуть более $800 тыс. акций были оплачены деньгами, переведенными со счета в банке в Делко литовского Банка УКИО Банкас на расчетный счет компании Ролдугин в Цюрихе отделения русского коммерческого банка (РКБ). В то же время, генеральный директор Зимарин Банк РКБ Кирилл рассказал РБК, что никаких блоков в Швейцарии, Банк никогда не существовало. В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что речь идет о банке Russiche Kommerzial Банк АГ (РКБ), который «не имел и не имеет отношения к банку Кипра». РКБ до 2009 года принадлежал ВТБ впоследствии был продан Газпромбанку.

На Делко компании и другими фирмами журналисты occrp называет части крупной офшорной сети отмывания денег, что у компаний и банковских счетов в России, Молдове, Великобритании, Латвии и на море.

Исчез из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года были сняты через систему фиктивных фирм. Две из этих компаний были зарегистрированы в Молдове Elenast-com и SRL и Bunicon-Импекс СРЛ. В феврале 2008 года, Bunicon и Elenast переданы изъятые деньги компании Vanterey Союз Инк. с Британских Виргинских островов, которая затем переводила средства компании ТОО Транзит Роберта, находящихся в Соединенном Королевстве. Роберта транзита, в свою очередь, отправил деньги и деньги других ассоциированных компаний (всего $2 млн) в Делко. Платежи шли одна за другой, и Делко у всех из них в том же месяце.

Кроме того Vanterey три другие компании, упомянутые в «деле Магнитского», — Протектрона компании Инк. Wagnest Ltd и Зарина Груп Инк. — также перечислил средства на Роберта транзита. Как Vanterey, Зарина Группа также получила в феврале 2008 года, деньги от двух молдавских компаний-однодневок.

Спустя два месяца, Делко купил акции «Роснефти» Ролдугин, двигаясь в мае 2008 года компания виолончелиста $800 тыс.

Роберта транзита, который в 2009 прекратили операции, был создан в качестве непрозрачных товарищества с ограниченной ответственностью между двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Миллтаун корпоративных услуг и Ирландии и зарубежных приобретений Лтд. Эти две компании играют важную роль в махинациях, связанных с торговлей оружием, фармацевтическая и другие отрасли промышленности, говорит, что журналисты occrp.

Два молдавских компаний Bunicon и Elenast, также были вовлечены в ряд других сделок, связанных с «делом Магнитского». Деньги, проходившие через их счета, были вложены в элитную квартиру в самом сердце Уолл-стрит в Нью-Йорке. Эти апартаменты находятся в настоящее время под арестом властями США.

Все деньги, что Ролдугин, заработанных в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, и сейчас занимается проектированием инструментов для государственного, прокомментировал расследование Владимир Путин 7 апреля на форуме Общероссийского народного фронта. Он Ролдугин заявил в интервью «вести недели» 10 апреля, что он долго «выпрашивали деньги» на приобретение музыкальных инструментов, и тогда друзья предложили ему небольшую долю в бизнесе, а не выпрашивать деньги.

Ролдугин не был доступен для комментариев, сказал, что журналисты occrp. Газпромбанк не ответил на запрос РБК.

«Дело Сергея Магнитского»

Аудитор британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. По версии следствия, он вместе с главой Фонда Уильямом Браудером разработали схему ухода от налогов и недоплатил в бюджет 522 млн. рублей, использование льгот, предназначенных для инвалидов. Также, по версии обвинения, Магнитский придумал, как обойти запрет на покупку акций «Газпрома» для иностранных инвесторов, и приобрело ценные бумаги в компании Shell.

Находясь в заключении, сам Магнитский утверждал, что истинная причина его преследования было то, что он раскрыл схему хищения следователями из бюджета 5,4 млрд рублей Магнитского назвали три компании, через которые, по его словам, были изъяты бюджетных средств. ООО » ИС «Parfenion», ООО «Махаон» и ООО «М». До 2007 года они являлись филиалами управления Эрмитажа Capital Уильям Браудер, а после поисков по подозрению в создании схемы Фонда уклонения от уплаты налогов через сеть дочерних предприятий этих компаний перешли в собственность другого владельца.

После смены регистрации новые владельцы просили компенсацию из бюджета излишне уплаченных сумм налогов на 5,4 млрд рублей, и эти деньги были возвращены на счета компании. В 2012 году «Новая газета» совместно с occrp опубликовал расследование о движении денежных средств от этих трех компаний. По данным журналистов, из «Parfenion», «Махаон» и «Риленда» перевел деньги через подставные компании в банке «крайний Север», которого ЦБ отозвал лицензию в 2008 году. «Крайний Север» был указан в 2008 году за 52 миллиона долларов в молдавских Банка банка де Економий на счета двух компаний Bunicon-Импекс SRL и Elenast-com и Нил.

Магнитского под стражей уже начались проблемы со здоровьем: он постоянно был помещен в лазарет и был поставлен диагноз «панкреатит». Он скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишина», куда он был доставлен за несколько часов до смерти из «Бутырки». Свидетели сотрудники СИЗО утверждали, что перед смертью Магнитский начались галлюцинации, и им пришлось заковать его в наручники, так что в руках погибшего были обнаружены следы спецсредства. Защита аудитора предположить, что перед смертью Магнитский был подвергнут пыткам.