8 февраля, 2022 
AdminGWP Финтex-кoмпaния AI Fintech зaпустилa уникaльную ради укрaинскoгo рынкa услугу «Финмoн нa дeнь». В рaмкax сервис AМL-экспeрт в тeчeниe oднoгo рaбoчeгo дня бeсплaтнo кoнсультируeт зaкaзчикa пo вoпрoсaм финмoнитoрингa. Спeциaлист AI Fintech изучaeт oргaнизaциoнную структуру кoмпaнии, рaспрeдeлeниe функций, присутствиe кoнтрoльныx тoчeк финмoнитoрингa в бизнeс-прoцeссax кoмпaнии и рaзрaбaтывaeт рeкoмeндaции пo кoррeктнoму вeдeнию финмoнитoрингa.
В пeрвую oчeрeдь прeдстaвитeль AI Fintech oпрeдeляeт, нaскoлькo конструкция ведения финмониторинга в компании отвечает действующему законодательству и требованиям регулятора. Спирт анализирует возможные слабые места сего процесса и дает перечень рекомендаций ровно по улучшению системы. Эта видеоуслуга будет полезна компаниям, желающим успешно проштудировать проверку регулятора, сохранить лицензию, избежать штрафов и репутационных потерь.
«Идея «Финмон в день» появилась благодаря запуску нашего продукта на автоматизации процессов финмониторинга AML.point. Нет слов время каждой интеграции нашего решения наш брат консультировали клиентов и поняли, фигли часть из них нуждается в дополнительных знаниях ровно по этому поводу, — рассказывает AML-рецензент, Product Owner сервиса AML.point Ксанка Губина. — К тому же безвыгодный у всех компаний есть ресурс постоянно следить за изменениями в законодательстве и ознакомляться новые правила подачи финансовой отчетности. В силу того что они часто приглашают внешнего эксперта. А а ещё у каждой компании свои тонкости организации финмониторинга, которые зависят ото специфики бизнеса».
Заказать услугу «Финмон получай день» может любая финансовая штабель. Клиент заполняет анкету и предоставляет информацию об организационной форме предприятия, обязанностях специалиста в области финмониторингу, подходе к отдельным процедурам и планам в соответствии с автоматизации.
«Нам важно, воеже наши клиенты доверяли нам. Потому с каждым заказчиком подписываем фидуция о неразглашении конфиденциальной информации», — добавляет Ксанка Губина.
В офисе клиента парламентер AI Fintech проверяет, как организованы процессы финмониторинга. А как специалист определяет:
- осуществляется ли верификация клиентов;
- определяются ли политически значимые сплетня;
- проверяются ли клиенты после перечню террористов и санкционным спискам;
как подобает ли построена система управления рисками; - сообщает ли финкомпания Госфинмониторингу о подозрительных операциях и деятельности клиентов;
- чисто формируется отчетность и хранятся внутренние документы о финмониторинге.
«Часть компаний поуже автоматизировала процессы финмониторинга. Им ты да я даем советы точечно. Как бы то ни было, чаще нам приходится идти навстречу чему организовывать финмониторинг практически с нуля, переа процессы из ручного режима и «экселевских» таблиц в микроформат автоматизации. Хотим, чтобы относительная компаний воспринимали финмониторинг неважный (=маловажный) как «палки в колеса», а реальную запас избежать финансовых и репутационных потерь», — отметила Ксюша Губина.
В ходе консультирования эрудит AI Fintech также оценивает нагрузку для отдел финмониторинга, прописывает возможные финансовые разор и составляет экспертное заключение с рекомендациями к компании.
«Наши рекомендации пригодятся специалисту после финмониторингу во время подготовки годового отчета, а руководителю компании — в ходе разработки направлений совершенствования системы финмониторинга. По части требованию регулятора эти процессы должны следовать ежегодно в первом квартале нового года», — добавила Ксения Губина.
Справка
AI Fintech украинская финтех-мафия, основанная в 2017 году, которая предлагает программные решения на участников финансовых рынков. В 2019 году Государственный банк Украины внес компанию в Перечень платежных систем, участников и операторов услуг платежной инфраструктуры
Содержание направление деятельности AI Fintech – проходка финансово-технических продуктов исполнение) компаний, работающих в сфере платежей. AI FINTECH имеет отвес по ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 и каждый год проходит аудиты Visa и Mastercard. Отправления компании отвечает требованиям международного стандарта безопасности данных PCI DSS.
Опубликовано в рубрике