4 декабря, 2020 
AdminGWP 
Сoтрудники ГФС в Xaрькoвскoй oблaсти рaзoблaчили группу лиц, кoтoрыe нeскoлькo лeт уклoнялись oт уплaты нaлoгoв в oсoбo крупныx рaзмeрax. Фигурaнты испoльзoвaли сxeму нeзaкoннoй конвертации средств, событие которой составил более 150 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-папье-служба ГФС.
Следствие установило, что-что должностные лица ряда предприятий методически перечисляли средства на счета приблизительно четырех десятков подконтрольных ООО в разных регионах Украины по (по грибы) якобы предоставленные транспортные служба. Далее полученные денежные накопления, не отражая в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли ранее на счета физических лиц. Тёта, в свою очередь, переводили их в звонкая монета, снимая через банкоматы и банковские выделения и получая своеобразную «комиссию» после незаконную деятельность в размере 11% ото общей суммы.
Остальные проконвертированные имущество возвращалась организаторам схемы. А пользу кого уклонения от уплаты налогов они формировали для подконтрольных ООО налоговый счет по НДС, регистрируя накладные в якобы приобретение топлива и сопроводительной продукции.
1 декабря 2020 возраст согласно постановлениям суда сотрудники налоговой милиции провели 16 обысков в офисных, жилых помещениях и автомобилях фигурантов. В результате изъяты 142 печати предприятий и 36 воспроизведение, 17 ноутбуков, 14 жестких дисков и 10 мобильных телефонов, а вот и все 84 оформленные на «конвертаторов» банковские игра в карты. Кроме того, изъяты наличные в размере 32 600 долларов США, 5600 евро, 595 фунтов стерлингов и 492 тысячи гривен.
Согласно факту правонарушения открыто уголовное разработка по ч. 3 ст. 212 УК Украины («Уклонение ото уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»). Репрессия предусматривает штраф и лишение компетенция занимать определенные должности и делать соответствующей деятельностью на канцелинг до трех лет с конфискацией имущества. Положено следствие под процессуальным руководством местный прокуратуры.
Опубликовано в рубрике